InoveBanco

Empresário Patrick Burnett é Preso pela PF Acusado de Usar Fintech para Lavagem de Dinheiro em Esquema Bilionário

Empresário Patrick Burnett é Preso pela PF Acusado de Usar Fintech para Lavagem de Dinheiro em Esquema Bilionário

O empresário Patrick Burnett, presidente do InoveBanco e ex-líder do Lide Inovação, foi preso preventivamente pela Polícia Federal (PF) sob suspeita de utilizar uma fintech para conduzir operações milionárias de lavagem de dinheiro. O esquema envolvia transações com imóveis e veículos de luxo, além de instituições financeiras que, alegadamente, deixaram de relatar movimentações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).A prisão de Burnett aconteceu no âmbito da "Operação Concierge", que investiga fintechs não autorizadas pelo Banco Central (BC) oferecendo serviços bancários, como contas e transferências. Essas fintechs operavam por meio de instituições reguladas, como o BS2 e a…
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PF apreende 30 carros de luxo, joias e relógios em investigação de fraude bilionária com fintechs

PF apreende 30 carros de luxo, joias e relógios em investigação de fraude bilionária com fintechs

A Polícia Federal (PF) apreendeu 46 veículos, dos quais 30 são de luxo, durante a Operação Concierge, que investiga uma suspeita de fraude envolvendo R$ 7,5 bilhões através de duas fintechs. A operação realizada na quarta-feira (28) resultou na prisão de 14 pessoas e na execução de 60 mandados de busca e apreensão.As prisões ocorreram nas residências dos suspeitos localizadas em Campinas (SP), São Paulo (SP), Ilhabela (SP), Sorocaba (SP) e Americana (SP). Os veículos apreendidos, incluindo utilitários esportivos e carros de marcas como Porsche, Land Rover, BMW, Volvo e Mercedes-Benz, foram escoltados para o pátio da PF em Campinas…
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Empresário ligado ao Lide, fundado por Doria, é preso em operação da Polícia Federal

Empresário ligado ao Lide, fundado por Doria, é preso em operação da Polícia Federal

Patrick Burnett, CEO do InoveBanco, foi preso na quarta-feira (28) durante a operação Concierge da Polícia Federal. A operação investiga possíveis crimes financeiros e lavagem de dinheiro supostamente ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), utilizando bancos digitais para movimentar aproximadamente R$ 7,5 bilhões.Burnett, além de ser o fundador do InoveBanco, é curador de inovação no Lide (Grupo de Líderes Empresariais), uma entidade criada pelo ex-governador João Doria. De acordo com o Lide, a função de Burnett é voluntária, sem vínculo empregatício ou cargo executivo, limitando-se à proposição de temas para eventos de inovação. Ele ocupa essa posição desde maio…
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