Brasil

fev
08
2024
By Aconteceu SP
Investidores processam XP por prejuízos milionários em aplicações financeiras

Investidores processam XP por prejuízos milionários em aplicações financeiras

Brasil, Justiça
Prejuízos que somam até R$ 18 milhões e investimentos que resultaram em dívidas geraram uma onda de processos milionários contra a XP Investimentos. Clientes da corretora alegam terem sido vítimas de práticas abusivas, incluindo informações incompletas, operações não autorizadas e promessas de lucros exorbitantes que não se concretizaram.Em um dos casos mais emblemáticos, um cliente relatou que as taxas de corretagem sobre as operações malsucedidas ultrapassaram seu patrimônio de R$ 20 milhões. De acordo com os investidores, os produtos financeiros eram vendidos com a promessa de proteção contra perdas, o que, na prática, não aconteceu.Fundada em 1997 por Guilherme Benchimol,…
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dez
13
2023
By Milena Cerqueira
Como agiu empresa de Renato Cariani, suspeita de desviar produtos químicos para produzir crack

Como agiu empresa de Renato Cariani, suspeita de desviar produtos químicos para produzir crack

Brasil, , , ,
Investigações começaram em 2019, após a AstraZeneca procurar o Ministério Público para comunicar as fraudes. Segundo a PF, Renato Cariani é sócio administrador da Anidrol, que forneceu toneladas de solventes para o tráfico produzir cocaína e crack e forjar a venda dos produtos para farmacêuticasA Polícia Federal fez nesta terça-feira (12) a Operação Hinsberg contra um grupo suspeito de desviar produtos químicos para o narcotráfico, produzir mais de 12 toneladas de cocaína e crack e fraudar notas fiscais.Segundo a PF, o influenciador fitness Renato Cariani é um dos principais alvos. Ele é o sócio-administrador da indústria química Anidrol, localizada em…
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out
28
2023
By Marcelo
Ex-donos do Kabum denunciam Itaú BBA ao Banco Central

Ex-donos do Kabum denunciam Itaú BBA ao Banco Central

Brasil, , ,
Os irmão Ramos dizem que houve conflito de interesses na negociação da venda do e-commerceOs ex-donos do e-commerce Kabum, Leandro e Thiago Ramos, fizeram uma denúncia ao Banco Central (BC) sobre suposto conflito de interesses na mediação do Itaú BBA durante a negociação da venda da empresa para o Magazine Luiza, em 2021. O Kabum é uma plataforma de venda de equipamentos eletrônicos na internet. Os irmãos enviaram um novo documento ao BC em 11 de outubro. Eles cobram uma medida disciplinar do banco para prevenir conflitos de interesses nas instituições financeiras. Os empresários solicitam uma investigação.Os Ramos também entraram na…
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out
28
2023
By Milena Cerqueira
Banco acusa empresa de pedir RJ para blindar patrimônio de empresário

Banco acusa empresa de pedir RJ para blindar patrimônio de empresário

Brasil, , ,
Banco Safra também questiona crédito de R$ 325 milhões obtido junto ao BNB às vésperas de recuperação judicialO Banco Safra afirmou à Justiça nessa quinta-feira (26/10) que o empresário Washington Umberto Cinel, dono da Gocil, uma das maiores empresas de segurança privada do país, usou o pedido de recuperação judicial como uma “pueril tentativa de blindar” seu “multimilionário” patrimônio e “fraudar seus credores”.A instituição financeira põe em xeque se o grupo de Cinel está realmente em crise econômica e questionou créditos contraídos pela empresa às vésperas do pedido de recuperação judicial (RJ).Cinel pediu recuperação judicial com dívidas de R$ 1,76…
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out
24
2023
By Milena Cerqueira
Quem é Pipito, apontado como sucessor do miliciano Faustão no Rio

Quem é Pipito, apontado como sucessor do miliciano Faustão no Rio

Brasil
Rui Paulo Gonçalves Estevão, mais conhecido como Pipito, de 32 anos, é apontado pela polícia como novo sucessor de Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, de 43, e principal líder da maior milícia do Rio, o Bonde do Zinho, após a morte de Matheus da Silva Rezende, 23, o Faustão, sobrinho de Zinho.O grupo já estaria se organizando para colocar o criminoso na liderança da milícia, depois dos ataques a 35 ônibus na zona oeste carioca, nessa segunda -feira (23/10), como represália à morte de Faustão, segundo o setor de Inteligência das polícias do Rio. A polícia ainda acredita…
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out
14
2023
By Marcelo

Delegado afastado por agressão é lotado na Corregedoria; policiais questionam

Brasil,
Mesmo sem arma e respondendo a dois processos administrativos, agentes denunciam que delegado teria sido “promovido” em vez de afastadoO delegado Maique Evelin Longo Pereira , foi nomeado para um cargo administrativo na Corregedoria Geral da Polícia Civil através da Portaria nº 0240/2017, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), do último dia 26 de maio e assinado pela delegada-geral da Polícia Civil, Ednéia Chagas.O órgão é o mesmo que está responsável pela apuração e processo administrativo contra o delegado que, segundo documentos obtidos pela Folha, responde a um processo criminal pela Lei Maria da Penha, que corre em segredo…
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out
10
2023
By Marcelo
Mineradoras do Pará negociaram ouro com empresario “Grota”de Itaituba, suspeito de envolvimento com narcogarimpos

Mineradoras do Pará negociaram ouro com empresario “Grota”de Itaituba, suspeito de envolvimento com narcogarimpos

Brasil, , , ,
Investigado pela Polícia Federal por envolvimento com tráfico de drogas, Heverton Soares mantém garimpos em área de preservação ambiental no Pará; pelo menos duas empresas retiraram o empresário da lista de fornecedoresEm setembro de 2023, uma operação da PF do Pará que investiga esquema R$ 10 bilhões em ouro ilegal fez buscas na Fênix DTVM, empresa que também comprou ouro de Grota.Apontado pela Polícia Federal (PF) como líder de uma organização que traficava cocaína da Bolívia para a Amazônia brasileira, Heverton Soares, o Grota, firmou seus negócios em Itaituba, no sudoeste do Pará, em 2018.No município mais afetado por garimpos…
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out
08
2023
By Aconteceu SP
PF leva a força dono da Grow Up para depor na CPI das Pirâmides Financeiras

PF leva a força dono da Grow Up para depor na CPI das Pirâmides Financeiras

Brasil, , ,
A Polícia Federal do Brasil realizou a primeira condução coercitiva a pedido da CPI das Pirâmides Financeiras, na manhã desta terça-feira (3). O cumprimento do mandado ocorreu em Campos dos Goytacazes (RJ), buscando o suposto trader Gleidson da Costa Gonçalves.Dono da Grow Up Club, ele era um dos convocados como testemunha para depor na CPI das Pirâmides Financeiras. Como se negou a responder ao chamado para comparecer para tomada de depoimento, a PF teve que buscar ele em sua casa.Gleidson havia retornado ao seu condomínio de luxo em Campos dos Goytacazes nos últimos dias, como noticiado em primeira mão pelo…
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set
14
2023
By Aconteceu SP
Investimentos em CDB, CDI e Bitcoin: Uma Análise com Luisa Ometto Dal Prete

Investimentos em CDB, CDI e Bitcoin: Uma Análise com Luisa Ometto Dal Prete

Brasil, , ,
Para tomar decisões financeiras sólidas, é essencial entender as diversas opções de investimento disponíveis e como elas se comparam. Vamos explorar as características e vantagens dos investimentos em Certificado de Depósito Bancário (CDB), Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e Bitcoin, com a orientação da renomada especialista em finanças, Luisa Ometto Dal Prete.CDB (Certificado de Depósito Bancário) e CDI (Certificado de Depósito Interbancário):O CDB é um investimento em renda fixa oferecido por instituições financeiras. Quando você investe em um CDB, você está emprestando dinheiro ao banco e, em troca, ele paga juros a você. Os juros geralmente são superiores aos da…
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maio
23
2023
By Marcelo
Golpista do mercado financeiro é preso em resort de luxo após movimentar quase R$ 1 bilhão

Golpista do mercado financeiro é preso em resort de luxo após movimentar quase R$ 1 bilhão

Brasil, ,
Marcel Mafra Bicalho é o ‘Marcelo Matos’, que fazia aplicações na FX BTC investimentosMarcel Mafra Bicalho, conhecido como Marcelo Mattos, foi preso pela polícia em um resort de luxo em Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro (BA). Ele é acusado por movimentações fraudulentas em um esquema de pirâmide com o uso de bitcoins.Em 3 anos, Marcel movimentou quase R$ 1 bilhão com os golpes financeiros. Os primeiros investidores receberam o alto lucro prometido nos supostos investimentos.Posteriormente, a empresa sumiu do mercado com os recursos investidos pelas vítimas. A estimativa é que de 4.000 a 5.000 pessoas tenham caído no golpe.Ao programa…
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